民生银行亚运村支行高鸿股份：2016年第一次临时股东大会决议公告

2、经与会董事与记录人签字的股东大会决议

大唐融合指大唐融合通信技术有限公司

度提供；

此议案以特别决议通过，同意公司拟为下属单位江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司和江苏高鸿鼎远科技有限公司合计向联想（上海）电子科技有限公司申请的商业信用额度提供合计不超过1亿元的。

出席会议的股东及股东授权代表共计6人,代表股份83,652,350股，占公司总股本591,364,260股的14.1457%。

1、市海润律师事务所《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》

网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为2016年08月24日下午15:00至2016年08月25日15:00；通过交易系统进行网络投票的时间为2016年08月25日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。

8.高鸿数据拟向浙商银行分行申请不超过5,000万元综合授信额度；

4.拟为高鸿数据在招商银行亚运村支行申请的不超过10,000万元综合授信额度提供；

5.高鸿数据拟向招商银行亚运村支行申请不超过10,000万元综合授

（5）主持人：董事长付景林先生

除非另有所指，下列简称具有如下含义：

17.大唐融合拟向招商银行股份有限公司朝阳公园支行申请的不超过

证券代码：000851证券简称：高鸿股份公告编号：2016-081

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行规、《股东大会规则》以及《公司章程》的；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格有效；本次股东大会的表决程序及表决结果有效。四、备查文件

债券代码：112324债券简称：16高鸿债

11.高鸿鼎恒拟向光大银行南京中山东支行申请不超过10,000万元综合

其中，中小投资者（持有公司总股份5%以下的股东）的表决结果：同意9,500股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的0.0016%，反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%，弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

（6）会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关

（4）召集人：公司董事会

1.拟为高鸿数据向华夏银行分行申请的不超过12,000万元综合授信额度提供；

3、结论性意见：

一、会议召开情况和出席情况

高鸿数据指大唐高鸿数据网络技术有限公司

现场会议时间：2016年08月25日（星期四）下午14:30时

信额度；

高鸿鼎恒指江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司

2.高鸿数据拟向华夏银行分行申请不超过12,000万元综合授信额度；

12.拟为高鸿数据在大连银行分行申请的不超过10,000万元综合授信额度提供；

13.高鸿数据拟向大连银行分行申请不超过10,000万元综合授信额度；

高鸿通信指大唐高鸿通信技术有限公司

10.高鸿鼎远拟向浦发银行南京分行申请不超过5,000万元综合授信额度；

高鸿软件指大唐高鸿软件技术有限公司

16.拟为大唐融合在招商银行股份有限公司朝阳公园支行申请的不超过3,000万元综合授信额度提供。

13.拟为高鸿数据在南京银行分行申请的不超过6,000万元综合授信额度提供；

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

12.高阳捷迅拟向工商银行地安门支行申请不超过5,000万元综合授信额度；

（3）公司董事长，部分董事、监事、高管人员，董事会秘书出席了会议。公司聘请的市海润律师事务所穆曼怡律师出席了会议并出具了法律意见书。二、提案审议表决情况

表决结果：同意83,652,350股，占出席会议具有表决权股份比例的14.1457%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0000%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0000%。

2、会议出席情况

此议案以特别决议通过，同意公司为下属公司申请综合授信额度及贷款提供，具体如下：

2016年8月25日

2、律师姓名：穆曼怡

1、律师事务所名称：市海润律师事务所

4.高阳捷迅拟向华夏银行分行申请不超过4,000万元综合授信额度；

与会股东及股东代表以记名表决的方式审议通过了如下议案：

万元综合授信额度；

6.高鸿数据拟向浦发银行复兴支行申请不超过10,000万元综合授信额度；

同意公司及下属公司高鸿数据、高鸿信息、高鸿通信、高鸿鼎恒、高鸿鼎远、

3.高鸿信息拟向华夏银行分行申请不超过3,000万元综合授信额度；

不良信息举报电话：(0571)88933003举报邮箱：增值电信业务经营许可证：B2-20080207

15.高阳捷迅拟向南京银行分行申请不超过9,000万元综合授信额度；

（2）召开地点：市海淀区学院40号大唐电信集团主楼11层。

（一）审议通过《关于公司及下属公司向商业银行申请综合授信的议案》

9.高鸿鼎恒拟向浦发银行南京分行申请不超过10,000万元综合授信额度；

3.拟为高阳捷迅在华夏银行分行申请的不超过4,000万元综合授信额度提供；

授信额度提供；

7.拟为高鸿数据在浙商银行分行申请的不超过5,000万元综合授信额

2016年第一次临时股东大会决议公告

5．拟为高鸿数据在浦发银行复兴支行申请的不超过10,000万元综合授信额度提供；

14.高鸿数据拟向南京银行分行申请不超过6,000万元综合授信额度；

7.高鸿数据拟向光大银行园支行申请不超过10,000万元综合授

现场出席股东大会的股东及股东代理人4人，代表股份83,642,850股，占公司总股本591,364,260股的14.1440%；通过网络投票的股东2人,代表股份9,500股，占公司总股本591,364,260股的0.0016%。

14.拟为高阳捷迅在南京银行分行申请的不超过9,000万元综合授信额度提供；

2.拟为高鸿信息在华夏银行分行申请的不超过3,000万元综合授信额度提供；

（3）召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式

15.拟为大唐融合在中国民生银行股份有限公司分行申请的不超过3,000万元综合授信额度提供；

高鸿鼎远指江苏高鸿鼎远信息科技有限公司

本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

授信额度；

高阳捷迅、大唐融合拟向商业银行继续申请授信额度。具体如下：

其中，中小投资者（持有公司总股份5%以下的股东）的表决结果：同意9,500股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的0.0016%，反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%，弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

8.拟为高鸿鼎恒在浦发银行南京分行申请的不超过10,000万元综合授信额度提供；

（1）总体出席情况

3,000万元综合授信额度。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

表决结果：同意83,652,350股，占出席会议具有表决权股份比例的14.1457%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0000%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0000%。

10.拟为高鸿鼎恒在光大银行南京中山东支行申请的不超过10,000万元综合授信额度提供；

11.拟为高阳捷迅在工商银行地安门支行申请的不超过5,000万元综合

16.大唐融合拟向中国民生银行股份有限公司分行申请的不超过3,000

信额度；

（二）审议通过《关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供的议案》

6.拟为高鸿数据在光大银行园支行申请的不超过10,000万元综合授信额度提供；

（2）出席现场股东和网络投票股东情况

高阳捷迅指高阳捷迅信息技术有限公司

其中，中小投资者（持有公司总股份5%以下的股东）的表决结果：同意9,500股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的0.0016%，反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%，弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

（1）召开时间：

高鸿信息指大唐高鸿信息技术有限公司

1、会议召开情况

本公司及其董事、监事、高级管理人员公告内容的真实、准确和完整，

三、律师出具的法律意见

9.拟为高鸿鼎远在浦发银行南京分行申请的不超过5,000万元综合授信额度提供；

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（三）审议通过《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供的议案》

1.高鸿股份拟向农商行商务中心区支行申请不超过20,000万元综合授信额度由高鸿数据、高鸿通信、高鸿信息共同使用；

表决结果：同意83,652,350股，占出席会议具有表决权股份比例的14.1457%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0000%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0000%。