广州假黄金交易平台诈骗圈钱：骗700人金额超千万？广州白云区民生银行

11月18日，专案组对位于广州白云区三元里某大厦15楼的广东鑫梦贵金属经营有限公司采取收网行动，现场带回涉案人员34人，涉案电脑79台(其中台式电脑56台，笔记本电脑23台)，据初步统计，涉案金额高达1000多万元，上当的人多达700余人，遍及全国各地。

办案称，经鑫梦公司培训，业务员有足够的耐心，一两个月不跟投资者谈黄金交易是常有的事情。

如何套牢？提供大额赠金+租赁虚假交易平台

注册投资管理公司，租来服务器搭建虚拟黄金交易平台，在网上以理财“专家”身份推荐参与投资，骗得钱财后让你认为自己只是投资失败。昨日，惠州市召开新闻发布会通报，广东鑫梦贵金属经营有限公司(下称鑫梦)接连遭到惠州等多个城市82名被骗者举报，惠州警方出击，在广州带回涉案人员34人，刑拘该公司20人。

但办案刘惠安说，鑫梦公司所使用的黄金交易平台是租赁的可控风险的交易软件。“的都是数字，对方让你赚你就有得赚，让你赔你就得赔”。警方查明，该公司这一平台黄金价格确与国际接轨，但公司可自行控制盈亏。大额赠金也是套牢投资者的手段之一，“号称赠你1000元美金，实际却要你交易满1000手。1000美金看起来多，但交易满1000手，每手手续费要50美金，手续费都要5万美金”。

该团伙诈骗步骤如下：招聘培训一批投资“业务员”，教授诈骗技巧。“业务员”以虚假身份通过QQ，向事主不断投资黄金能获取高额回报的。一旦事主有意向，立即由公司的团队经理跟进，向事主介绍如何下载交易平台客户端、如何操作、引诱事主投资。事主一旦上当，就由公司总监假扮理财师、专家，通过其公司组建的理财Q群、语音聊天室等，推介买进卖出时间节点，让事主获取一定收益。该公司还通过设置V IP投资金额门槛以及优惠活动等引诱事主投资更多。该公司均能通过系统后台，全程控制交易活动。期间，一旦事主想退出交易，公司则以各种理由，让其无法收回资金。

大亚湾管委会副主任、大亚湾局长阳说，邓某志等20人对犯为供认不讳。据交代，以林某杰、周某平(男，29岁，湖南人，在逃)等6人为股东的犯罪团伙，2013年以来先后注册两间公司(广州西点投资管理有限公司和广东鑫梦贵金属经营有限公司)，租赁LO K、FT P等两个带有自控风险程序的交易平台，招募、培训大量“业务员”，以虚假身份、夸大投资回报、提供赠金等方式人进行现货黄金投资。

拆招

案情回顾

业务员每天记录潜在客户心情

“公司资质宏厚”、“FSP监管”、“资金与账户”，刘惠安透露，警方调查获悉，鑫梦公司对投资者如此三大承诺，其实均为虚假。

查获的一名业务员的记录本显示，业务员每天将自己跟潜在客户的沟通情况做。业务员张某在2014年11月某天与6个客户交流，她认为和其中3人“聊得不错”，1人加了微信，1人了解家庭情况后续计划打感情牌，另1人“比较了解”但暂时没谈到黄金。3名已经开始聊了“黄金话题”的客户中，2人不反感黄金，张某标注了这两人“继续到下单”，另1人则对黄金不感兴趣但“对人感兴趣”，张某标注，以后利用这一点让他投资。

据惠州警方介绍，在资质方面，无论是鑫梦公司还是广州西点投资管理有限公司，其均无黄金交易资质。但受杨先生称：“国内有很多这样的专业代理公司”，所以他才相信。在“FSP监管”方面，惠州警方称，其实所谓监管就是公司购买了风险可控的交易软件。在“资金与账户”方面，警方查明，所有投资资金实际进入了第三方个人账户。“交易软件的数字就是游戏”。

据介绍，涉嫌电信诈骗的犯罪嫌疑人邓某志(男，28岁，湖南省蓝山县人)等20人已被惠州市机关依法予以刑事，其中林某杰(男，28岁，福建省南平人)等10人已被批准。

昨日，大亚湾刑侦一中队刘惠安说，目前已有82名被骗者向警方报案，他们统计的金额总计超过700万元。

在该公司的高端白金客服群Q Q群内，杨先生尝试公开咨询其他人的收益，一个人称收益不好后，被管理者退群。杨先生对比自己所在的两个Q Q群，里面的分析师经常给出完全相反的投资。“我问陈雨为什么这样，她却说管好自己就可以了”。杨先生称，在亏损9万元后，他计划将剩余的6.3万元取出，不料对方却一直拖延。他查询陈雨自称的工作单位民生银行广州某支行，对方答复没有陈雨这个副行长。发现这3个疑点后，他肯定自己被骗了，才向大亚湾警方报案。

“她说了自己公司名字，给了我手机号，说欢迎到了广州也去找她”。杨先生称，自己对陈雨产生了一些信任，他正在炒股，对黄金交易不是太懂。从3月27日开始，杨先生试着也进入相关黄金交易平台。“恰好3月份有马航事件，他们的分析员买涨，我买涨果然赚了两次钱”。杨先生称，自己更加信任陈雨，3月中旬以后，他的投资金额最多达15.3万元。

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杨先生介绍，开始少量投资后，他进入鑫梦公司设立的V IPQ Q群。他私下与多名投资者交流，尽管多人告诉他“赔的多，赚的少”，但因前期自己有赚钱，该公司称后续投资有大额赠金、公司的交易平台黄金价格与国际接轨。他，自己投进去的钱任何时候都能拿出来。

32岁的杨先生是一名者。他向南都记者介绍，今年3月初，他的Q Q上不知何时加了一名女子，“刚开始一周聊人生聊理想”，10多天过去，该女子透露自己是民生银行广州某支行的副行长，透露她最近在参加一个公司的投资，赚了不少钱。该女子自称陈雨，她不断发一些自己盈利的网络截图给杨先生。

作者：祝勇 陈伟斌

幕后

南都讯 记者祝勇 注册投资管理公司，租来服务器搭建虚拟黄金交易平台，在网上以理财“专家”身份推荐参与投资，骗得钱财后让你认为自己只是投资失败。昨日，惠州市召开新闻发布会通报，广东鑫梦贵金属经营有限公司(下称鑫梦)接连遭到惠州等多个城市82名被骗者举报，惠州警方出击，在广州带回涉案人员34人，刑拘该公司20人。仅82名报案者被骗金额就达700余万元。

昨日下午，惠州警方通报了几起电信诈骗案件，现场展示缴获的各类电信诈骗作案工具。南都记者 陈伟斌 摄租假黄金交易平台 骗700人过千万元

20人被刑拘，该公司通过后台全程控制交易活动，事主无法取出资金

无黄金交易资质交易就是游戏

在鑫梦公司，业务员接受公司培训后，多假扮银行女行长、IT工程师、财务管理人员等引诱投资者。

为何报案？被骗投资者发现3个疑点

一份业务员流程显示，鑫梦公司业务员会对客户进行初步认识、基本了解、切入黄金话题、引导入Q Q体验群、关注客户在体验群内的意向、引导客户进入模拟盘、逼单等7个步骤。刘惠安介绍，最关键的是，这些业务员都打感情牌，引诱对方认为“是熟人才这么介绍投资机会”，不少投资者本来也就是股民，经不起这种劝说，这类投资者往往最后中招。

如何引诱？让业务员假扮银行女行长