力帆实业(集团)股份有限公司2015年度股东大会决议公告2016年5月20日
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
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表决情况：
3、本所要求的其他文件。
表决情况：
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
本次会议是否有否决议案：无
2016年5月16日
5、议案名称：关于力帆实业（集团）股份有限公司2015年度报告正文及摘要的议案
表决情况：
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：2016-030
1、 公司在任董事16人，出席6人，董事陈卫、王延辉、尹喜地、尹索微、陈雪松、尚游及董事王巍、管欣、许敏、刘全利因出差或有公务安排，未能出席本次股东大会；
力帆实业（集团）股份有限公司
9、议案名称：关于力帆实业（集团）股份有限公司2015年度内部控制评价报告的议案
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
2、本次提交股东大会审议的议案中《关于力帆实业（集团）股份有限公司2015年度日常关联交易实施情况的议案》、《关于力帆实业（集团）股份有限公司2016年度日常关联交易计划的议案》涉及关联交易事项，相关关联股东重庆力帆控股有限公司、尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微回避表决，相关表决权未计入有效表决权总数中。
12、议案名称：关于力帆实业（集团）股份有限公司2016年度远期结售汇额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
(一)股东大会召开的时间：2016年5月13日
表决情况：
审议结果：通过
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4、议案名称：关于力帆实业（集团）股份有限公司2015年度利润分配方案的议案
2、公司在任监事6人，出席6人；
四、备查文件目录
一、会议召开和出席情况
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重要内容提示：
审议结果：通过
(一)非累积投票议案
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审议结果：通过
表决情况：
是，股东大会由董事长尹明善先生主持。
表决情况：
3、董事会秘书及部分高级管理人员列席会议。
审议结果：通过
表决情况：
表决情况：
表决情况：
审议结果：通过
律师：顾峰、项瑾
力帆实业（集团）股份有限公司2015年度股东大会决议公告
8、议案名称：关于力帆实业（集团）股份有限公司2016年度对内部子公司提供额度的议案
审议结果：通过
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的，符合《公司章程》的；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果、有效
二、议案审议情况
(二)股东大会召开的地点：力帆研究院大楼 11 楼会议室（北碚区蔡家岗镇凤栖 16 号）
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、 议案名称：关于力帆实业（集团）股份有限公司2015年度董事会工作报告的议案
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：市中伦（上海）律师事务所
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3、议案名称：关于力帆实业（集团）股份有限公司2015年度财务决算报告的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
6、议案名称：关于力帆实业（集团）股份有限公司2015年度日常关联交易实施情况的议案
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7、议案名称：关于力帆实业（集团）股份有限公司2016年度日常关联交易计划的议案
审议结果：通过
2、议案名称：关于力帆实业（集团）股份有限公司2015年度监事会工作报告的议案
表决情况：
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审议结果：通过
审议结果：通过
11、议案名称：关于力帆实业（集团）股份有限公司及下属控股子公司2016年度申请银行授信额度的议案
三、律师情况
审议结果：通过
2、律师鉴证结论意见：
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10、议案名称：聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为力帆实业（集团）股份有限公司2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案
本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
审议结果：通过
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的，大会主持情况等。
表决情况：
13、议案名称：关于力帆实业（集团）股份有限公司控股子公司2016年度提供产品销售金融合作相关事宜的议案
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表决情况：
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1、本次提交股东大会审议的议案中《关于力帆实业（集团）股份有限公司2016年度对内部子公司提供额度的议案》为特别事项，表决结果中同意意见占本次股东大会有效表决权股份总数超过三分之二。
审议结果：通过
