广州金逸影视传媒股份有限公司

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司是国内具有先发优势且极具发展潜力的影视传媒集团，主营业务涵盖院线发行、电影放映及相关衍生业务、影视制作投资，所属行业为电影行业。

　　报告期内，公司主营业务收入主要来自于电影放映收入、院线发行收入、卖品收入、广告服务收入、影视剧收入，主要产品及其用途、经营模式为：

　　公司根据金逸院线制定的排片计划，自行安排影片的具体放映时间和场次，同时，影院会根据影片放映的实际情况和收益来合理调整放映时间和场次，为观众提供影片放映业务以及相关的配套服务。

　　公司通过在影院设置卖品部、卖品自助售货区（如无人超市）或通过分账或基数买断等方式试点引进新型合作产品，向观众提供固定卖品、随机卖品、市场热点卖品、电影衍生产品，满足观影人群观影伴随消费及珍藏的需求。

　　影院根据影片的上映计划，影院会与广告代理商洽谈相关的广告业务，包括映前广告、阵地广告等。映前广告包括贴片广告和影院映前广告。阵地广告主要为在影院范围内，通过 LED 显示屏、灯箱海报、电影票、X 架、KT 板、纸立牌模型、影厅冠名等方式播放或陈列的广告。

　　公司旗下金逸院线从专业发行商取得影片一定时期内的在该院线所属影院的放映权，下发到所属的影院（加盟+直营）。

　　公司以影院资源为依托、以专业评估为基础直接参与电影制作、发行的投资；同时通过投资影视制作公司，将业务延伸至电视剧业务板块及电影产业链最前端，增加影视投资机会。

　　2021 年，得益于国内疫情防控形势不断向好，电影市场逐步复苏，营业收入较上年大幅增长，但整体市场相比疫情前的 2019 年仍受供片特别是受进口影片供应的影响，加上多地局部疫情反复，公司经营业绩依旧亏损。报告期内，公司实现营业收入1,362,427,039.66元，归属于上市公司股东的净利润-355,949,382.35 元。截至报告期末，公司总资产5,304,882,963.12 元，归属于上市公司股东的净资产514,727,341.78元。

　　面对市场大盘未达预期及局部疫情反复的双重考验，公司继续秉承“展现电影魅力·传播电影文化”的经营理念，在公司董事会的领导下，全体管理层和员工秉持“同心同德、尽心尽责、问心无愧”的工作态度，积极进取，迎难而上，多举措创新经营，以将疫情的不利影响降至最低。

　　2021年，根据董事会既定的拓展战略，公司完成新开直营影城12家。截至2021年12月31日，院线家已开业影院，其中直营影院191家，银幕1,355块；加盟影院250家，银幕1,435块。院线%，其中直营影院实现票房103,993.75万元，同比2020年上升89.04%；加盟影院实现票房81,997.27万元，观影人次2,327.67万。

　　面对考验，公司为寻求突破，通过整合线上、线下各类营销渠道，组织策划各类主题营销活动，开展多元化经营，同时增加直播推广活动、异业合作领域的宣传，引进不同产业类别会员流量，拉动新会员增长，开源增收。

　　2021年，公司紧跟电商零售业态发展趋势，探索抖音生态，运用全国近200家的自有门店优势，每周通过开展原创视频的拍摄制作及直播平台销售票券的双向路径，进行抖音粉丝的建立，将自营渠道与抖音对接，进行直播营销，通过将观影次卡、电影票、卖品、第三方权益与会员卡进行各式组合打包销售，丰富会员权益，吸引新的会员群体，增加会员卡收入。

　　同时，加大线下商家联盟活动，各地影城因地制宜积极接洽其他商业品牌进行异业联盟，联合各自的会员权益，相互引流，丰富会员体验，提升会员人数及影城人次。另外，强化会员等级差异，提升会员体验，增加自有渠道用户使用率。

　　公司一直注重品牌筋骨的锻造。2021 年，公司强化品牌形象，重新打造“活力、创新、有格调”的品牌形象，重点影城优先升级，其他影城逐步改造。报告期内，新开设的影城全部使用全新品牌标识，同时公司完成了4家重点影城的品牌标识升级改造工作。

　　同时，公司继续致力于给客户提供更高端、更具差异化的服务体验，并不断强化特色主题影厅布局，如床厅、情侣厅、厅、儿童影厅、剧场厅等多功能影厅，旨在打破传统影院的思维进行经营创新，丰富观众的观影方式选择，打造观影暨娱乐的一条龙体验。报告期内，公司向持卡会员/注册会员推出 IMAX、床厅等不同额度的立减活动，运用特色厅不同的观影效果，丰富会员的观影体验，强化会员对公司的观影印象。截至 2021年12月31日，公司共有床厅21个、情侣厅7个、儿童影厅31个、IMAX 厅52个、LUXE厅3个、CINITY 厅7个、THX认证厅1个、4D 厅12个、剧场厅1个。

　　为提升卖品收入，公司对传统卖品业务持续升级与创新，成效明显，SPP（单个观众平均卖品消费）多月实现正增长，具体如下：

　　（1）公司对卖品销售产品进行多元化升级，加强与知名饮品的合作，联合推出具有金逸特色的高品质果汁饮料、奶茶热饮、现磨咖啡等，丰富观众的饮品选择；与爆米花供应商联合开发爆米花类金牛产品，多彩缤纷爆米花共研发出7种口味，给观众带来非同寻常的视觉和味觉体验；紧跟销售热点，适时推出热点衍生品活动。

　　（2）公司对零售区域消费场景及产品外包装进行升级与创新，通过对产品外包装及不同口味食品重新包装组合定位，给顾客带来全新视听美食盛宴，提升观众的消费体验。2021年自主研发“爱影视手提包”替代常规爆米花圆桶包材，通过时尚可爱的手提包造型，提升顾客爆米花消费体验，提高爆米花购买率。

　　（3）将电影文化+动漫潮文化+娱乐消费场景结合起来，打造全新影院情感社交新空间。报告期内精选全国优资网点搭建“电影+动漫”主题场景销售空间，联合开办YOOOOSHOP衍生品手办店，2021年8月1日首店开业，截至2021年12月31日，共在深圳、上海、苏州、福州、成都、南京等地开业8家门店。通过北上广深YOOOOSHOP开设布局及周期性举行全国金逸影城电影动漫周边衍生品活动促销节，拉动人次人均消费。

　　为提升广告收入，公司加强自身资源整合，打造自己的广告及宣传商业平台，以规模优势吸引广告主。2021年公司更是全力提升广告业务智能化、自动化管理水平，规范广告发布管理，以提升广告发布体验，增强业务粘性。

　　报告期内，公司继续努力拓展影视制作投资及发行业务，截至2021年12月31日，公司参投并上映的电影共5部：《武汉日夜》《唐人街探案3》《猪猪侠大电影·恐龙日记》《俑之城》《你的情歌》，其中春节档的《唐人街探案3》取得了45.23亿的票房。

　　公司继续深化全面预算管理，紧盯预算执行情况，面对多地局部疫情反复，公司合理分配资源，管控费用支出，推进降本增效。2021年，公司重视与新业主、供应商合作条件的优化，特别是出现重大公共卫生等不可抗力事件时的条件具化，且继续加强与已合作业主、供应商的租金减免谈判， 以减少相应成本；同时持续优化项目建设方案，降低采购成本，有效控制项目建设成本。

　　2021年，为实现公司战略发展目标，公司采用科学管理方式对员工进行绩效提升及改善。遵循“科学合理，持续改进”的原则，将公司年度目标层层有效分解，通过季度和年度的绩效分析、改进和考核等方法，促进各影城完成年度目标任务，以提升公司业绩。

　　（1）根据财政部发布的《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会【2018】35 号），公司执行新租赁准则后，原来未在资产负债表内列示的租赁资产将确认为“使用权资产”和“租赁负债”，因此将对资产负债表中的资产总额、负债总额，利润表中的营业成本、财务费用、所得税费用、净利润等一系列财务指标产生较大的影响。在首次执行新准则的年度，企业资产负债率将有较大幅度的增加，期间费用也会增加，进而对当期利润产生一定影响。但随着租赁负债未确认融资费用的逐年摊销，租赁负债未确认融资费用产生的财务费用将逐年降低，使用权资产折旧费用按直线法摊销，则企业会呈现期间费用“前高后低”的模式，企业总体利润也会出现“前低后高”的状态。

　　根据新租赁准则规定，公司需对固定租金或有保底租金的租赁合同确认相关资产、负债，因此本次调整将相应增加公司 2021 年期初资产总额及负债总额，调整期初留存收益。同时，如不考虑新增影城租赁情况，公司预计执行新准则的第一年、第二年、第三年利润总额将有所减少，第四年进入平衡期，以后利润总额将开始逐年增加，但期间内总体利润保持不变。

　　（2）根据相关新旧准则衔接规定，公司按照首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。公司自 2021 年 1 月 1 日起按新准则要求进行衔接会计处理，按照新租赁准则的规范重新评估了公司主要租赁事项的确认和计量、核算和列报等方面，根据首次执行日的累积影响数对财务报表相关项目进行调整，具体调整情况详见本报告第十节财务报告“五、重要会计政策及会计估计、38、重要会计政策和会计估计变更、（3）2021年（首次）起执行新租赁准则整执行当年年初财务报表相关项目情况”。

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“金逸影视”）于2022年4月13日分别召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交至公司2021年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

　　根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计机构出具的标准无保留意见的2021年度审计报告，公司2021年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-355,949,382.35元，截至 2021 年 12月 31日，公司合并未分配利润为-572,089,316.68元。

　　为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会提出2021年度利润分配预案为：2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　2021年，虽然得益于国内疫情防控形势不断向好，电影市场逐步复苏，营业收入较上年大幅增长，但整体市场相比疫情前的 2019 年仍受供片特别是受进口影片供应的影响，加上多地局部疫情反复，公司经营业绩依旧亏损。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，公司2021年度业绩亏损，不满足现金分红条件。

　　综上，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，结合宏观经济环境、行业发展态势以及公司资金需求，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，经董事会研究决定，公司拟定2021年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　公司未分配利润将主要用于满足日常经营发展需要，增强抵御风险的能力，保障公司持续、稳定、健康发展。

　　今后，公司将一如既往的重视以现金分红方式对股东进行回报，严格遵守相关法律法规以及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

　　经审核，监事会认为：公司董事会拟定的《2021年度利润分配预案》符合相关监管要求，符合《公司章程》及公司在《首次公开发行股票招股说明书》中的利润分配政策，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意公司2021年度利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。

　　为保障公司正常生产经营和稳定发展，公司决定2021年度不进行利润分配。我们一致认为：公司董事会拟定的《2021年度利润分配预案》符合公司当前的实际经营状况和长远发展需要，符合相关监管要求，符合《公司章程》及公司在《首次公开发行股票招股说明书》中的利润分配政策，有利于维护公司全体股东的长期利益，相关审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，我们同意董事会拟定的利润分配预案，并同意提交公司2021年度股东大会审议。

　　3.《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度与关联方在日常经营中发生的关联交易主要涉及提供电影放映服务、提供广告服务、提供技术服务、提供电影发行服务、销售物品、租赁经营场所、接受电影发行、接受酒店服务、接受物业服务、采购商品等，预计2022年度拟与关联方发生总金额不超过2,438.00万元的关联交易。公司2021年与关联方预计发生关联交易合计为3,218.50万元，实际发生金额为1,727.61万元，未超出公司预计金额。

　　公司于2022年4月13日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，公司董事会认为公司2022年度日常关联交易遵循市场化定价原则，决策程序公允，为了提高公司的决策效率，同意公司申请的2022年度日常关联交易预计。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事李晓文先生、李晓东先生、易海先生、许斌彪先生、杨伟洁女士、黄瑞宁先生在董事会审议该议案时回避表决。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次关联交易预计事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　1、接受公司电影放映服务、技术服务、销售物品、租赁的关联方均为公司实际控制人及其关联人控制的企业，且单个关联方实际发生的金额较小，故统一列示。

　　2、公司接受来自单一关联方提供的酒店服务、物业管理服务金额较小，且关联方均为公司实际控制人及其关联人控制的企业，故统一列示。

　　经营范围：全国电影发行；影视项目投资与管理（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；组织文化艺术交流（不含演出），影视策划，设计、制作、代理、发布：广告，展览服务，市场调查，租赁摄影器材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　五洲电影发行有限公司为公司参股子公司，持股比例22%，公司董事、董事会秘书、副总经理许斌彪先生担任五洲电影发行有限公司的董事，因此公司与五洲电影发行有限公司构成关联方。

　　经营范围：酒店住宿服务（旅业）;预包装食品零售;酒类零售;烟草制品零售;中餐服务;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;场地租赁（不含仓储）;票务服务。

　　广州礼顿酒店为公司董事、总经理李晓东先生配偶间接控制的企业，因此公司与广州礼顿酒店构成关联方。

　　经营范围：房地产开发经营;房地产中介服务;房屋租赁;场地租赁（不含仓储）;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口。

　　经营范围：市场经营管理、摊位出租;场地租赁（不含仓储）;建筑物清洁服务;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;专业停车场服务。

　　经营范围：物业管理;房屋租赁;建筑物清洁服务;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;停车场经营;预包装食品批发;非酒精饮料、茶叶批发;预包装食品零售;非酒精饮料及茶叶零售;酒类零售;西餐服务;茶馆服务;咖啡馆服务;酒吧服务;冷热饮品制售;小吃服务;甜品制售;中央厨房。

　　经营范围：房地产开发经营；物业管理(以上范围凭资质证经营)；货物及技术进出口（国家法律、行政法规和国务院决定限制、禁止和需前置审批的除外）。

　　成都嘉裕为公司实际控制人间接控制的企业，公司董事杨伟洁女士担任成都嘉裕总经理，因此公司与成都嘉裕构成关联方。

　　礼顿酒店物业为公司董事、总经理李晓东先生配偶间接控制的企业，公司董事黄瑞宁先生担任礼顿酒店物业执行董事、总经理，因此公司与礼顿酒店物业构成关联方。

　　广东珠江电影院线有限公司天娱广场电影城为广东珠江电影院线有限公司的分公司，广东珠江电影院线有限公司为公司参股子公司，持股比例 18%，公司董事易海先生担任广东珠江电影院线有限公司的董事，公司董事、副总经理、董事会秘书许斌彪先生担任广东珠江电影院线有限公司的董事、总经理，因此公司与广东珠江电影院线有限公司天娱广场电影城构成关联方。

　　公司与关联方在日常经营中发生的关联交易主要涉及提供电影放映服务、提供广告服务、提供技术服务、提供电影发行服务、销售物品、租赁经营场所、接受电影发行、接受酒店服务、采购商品。各项交易均按照市场化定价为原则，交易双方均参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。

　　（1）已签署且正在履行的《租赁合同》，继续按原合同条款执行，如合同履行过程中，发生情势变更，双方可根据实际情况适时调整。

　　（2）公司、广州金逸珠江电影院线有限公司与广州礼顿酒店有限公司签署的《租赁合同》都将于 2022年9月到期；公司将在本次关联交易事项审批通过后，根据实际情况与关联方签署新的租赁合同，双方将参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。

　　（3）公司实际控制人及其关联人控制的企业拟租赁公司位于杭州的房产作为经常场所，公司将在本次关联交易事项审批通过后，根据实际情况与关联方签署租赁合同，双方将参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。

　　公司及其下属子公司与关联方发生的其他关联交易主要涉及提供电影放映服务、提供广告服务、提供技术服务、销售物品、接受电影发行、接受酒店服务，双方将根据经营活动的实际需求另行签订相关合作协议，均按照市场化定价为原则，参考市场公允价格的情况下确定协议价格。

　　公司及其下属子公司与关联方进行关联交易，是根据公司的实际经营活动需要所产生，为正常业务往来，有利于公司及其下属子公司经营业务的发展。以上关联交易是在公平、互利的基础上进行的，交易价格公允，维护了交易双方的利益，亦没有损害公司中小股东的利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

　　公司事前就2022年度日常关联交易预计事项向我们提供了相关资料并进行了必要的沟通，作为独立董事，我们亦对资料进行了认真的审阅。经过与公司沟通以及认真审阅资料，我们认为公司所作的该关联交易预计系公司经营所需，属正常的商业交易行为；关联交易事项符合国家有关法律、法规的要求，符合公司发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交董事会审议。

　　经审核，公司预计2022年度发生的日常关联交易，是基于公司实际经营及发展需求进行的，符合市场公允定价，遵守公平、公开、公正原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司独立性构成影响。本次议案审议、决策程序符合有关法律及《公司章程》等的有关规定，关联董事在审议本议案时回避了表决。因此，我们同意本议案。

　　3、《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　3．特别风险提示：公司使用闲置自有资金适度进行委托理财，不影响公司正常经营，不会对公司产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

　　在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金适度进行委托理财，可以提高自有闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益。

　　最高额度不超过人民币3亿元，该额度自公司2021年年度股东大会审议通过之日起2022年年度股东大会召开之日内可循环滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过3亿元，实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。

　　公司运用阶段性暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品进行委托理财，不用于股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品、证券投资基金、以及证券投资为目的的委托理财产品及其他证券相关的投资。

　　上述投资品种风险较低，收益高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高资金使用效率的理财手段。

　　公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　公司于2022年4月13日召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》，本次事项还需提交公司2021年度股东大会审议。

　　虽然委托理财属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据资金情况、经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，故短期投资的实际收益不可预期。

　　委托理财事项具体由财务管理中心负责具体组织实施，可能会发生操作人员未按规定程序报备及审批,或未准确、及时、完整地记录委托理财业务信息,将可能导致业务损失或丧失交易机会。相关工作人员的操作风险，将通过严格的内部审批机制进行控制。

　　在开展委托理财业务中，可能会存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息,导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。公司将加强合同条款的专业审核，严控法律风险。

　　1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的要求，按照决策、执行、监督相分离的原则建立健全理财业务的审批和执行程序，确保该业务的有效开展和规范运行，严控投资风险。

　　3、公司在具体实施时，由董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件；公司法律部负责理财合同的审核，对投资理财产品发售机构的背景进行调查并给出法律意见；公司财务管理中心组织实施，并安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　4、公司审计监察部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

　　5、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查意见为主。同时，独立董事对提交董事会审议的委托理财事项发表独立意见。

　　公司将首先保证流动资金充足，生产经营正常有序进行并保证公司及子公司正常经营运作和资金流动性及安全性，公司使用闲置自有资金进行委托理财将重点考虑现金流情况，考虑产品赎回的灵活度。因此，投资理财产品不会影响公司日常生产经营。通过购买安全性高、流动性好的理财产品，能获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为股东谋求更多的投资回报。

　　公司独立董事就公司使用闲置自有资金进行委托理财的事项发表独立意见如下：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展的前提下，将闲置的自有资金用于委托理财，将提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定。上述资金的使用不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，因此我们一致同意上述议案。

　　3、《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“金逸影视”）于2022年4月13日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》，同意公司向合作银行申请总额度不超过18亿元人民币的银行综合授信额度，决议有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，在有效期内，综合授信额度可循环使用。

　　公司将根据具体的授信条件选择最有利于公司的银行，具体授信银行、授信额度可以根据实际需求在上述额度范围内进行择优选取与调整。具体授信银行及对应的授信额度、授信品种、授信期限、担保方式以公司最终同银行签订的相关协议为准。

　　上述综合授信额度不等于实际融资金额，公司具体融资金额应以公司在授信额度内视公司运营资金的实际需求与银行实际签署的协议为准。

　　随着公司业务规模和业务范围的扩大，公司对流动资金的需求相应增加。增加银行综合授信额度可进一步满足公司经营对资金的需求，保证各项业务的正常有序开展，有利于公司可持续发展。

　　本议案经股东大会审议通过之后，在额度范围内公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月13日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》，本事项尚须提交公司2021年度股东大会审议通过。具体情况公告如下：

　　截止2021年12月31日，信永中和合伙人（股东）236人，注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。

　　信永中和2020年度业务收入为31.74亿元，其中，审计业务收入为22.67亿元，证券业务收入为7.24亿元。2020年度，信永中和上市公司年报审计项目346家，收费总额3.83亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为8家。

　　信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2021年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

　　信永中和会计师事务所近三年（2019年至2021年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。29名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施27次和行业自律监管措施2次。

　　拟签字项目合伙人：郭晋龙先生，1995年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2006年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

　　拟担任独立复核合伙人：王欣女士，2000年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2005年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市超过6家。

　　拟签字注册会计师：杨帆先生，2015年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司3家。

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　根据公司实际业务情况及审计机构提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准情况等与审计机构协商确定2022年度审计费用。

　　公司董事会审计委员会已对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘信永中和为公司2022年度财务报告审计机构。

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，工作认真负责，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构，并将该议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

　　该事项已得到我们的事先认可。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为国内具有相当声望和规模的综合性事务所，具有独立的法人资格、具有从事证券期货相关业务审计资格、具有多年为上市公司提供审计服务的经验。在担任公司审计机构期间，信永中会计师事务所（特殊普通合伙）能够勤勉尽责地开展工作，在工作中独立、客观、公正地进行审计工作，切实履行了作为审计机构的职责，为公司提供了较好的审计服务，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果。本次拟续聘的会计师事务所具有足够的独立性、专业能力和投资者保护能力，审议程序符合相关法律法规的规定。我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

　　公司第四届董事会第十一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》，同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告的审计机构，并同意授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　公司第四届监事会第十一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告的审计机构。

　　3.《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可及独立意见》；

　　5.信永中和会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，于2022年4月13日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，现结合公司实际情况，拟对《广州金逸影视传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，具体修订内容如下：

　　除以上修订外，《股东大会议事规则》其他条款均保持不变。本次修订尚需股东大会审议，待股东大会审议批准本次修改公司章程的事项之后，董事会授权公司管理层具体办理本次事项相关的工商备案登记事宜。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》及《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律法规及规范性文件的规定以及《广州金逸影视传媒股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，于2022年4月13日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，现结合公司实际情况，拟对《广州金逸影视传媒股份有限公司股东大会议事规则》进行修订，具体修订内容如下：

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为保障广州金逸影视传媒股份有限公司（下称“公司”）董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定以及《广州金逸影视传媒股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，公司于2022年4月13日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订董事会议事规则〉的议案》，现结合公司实际情况，拟对《广州金逸影视传媒股份有限公司董事会议事规则》进行修订，具体修订内容如下：

　　为进一步规范广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，公司于2022年4月13日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，现结合公司的实际情况，拟对现行的《广州金逸影视传媒股份有限公司监事会议事规则》（以下简称《监事会议事规则》）进行修订，具体修订内容如下：

　　广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，于2022年4月13日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》，现结合公司实际情况，拟对现有的《董事、监事和高级管理人